Este jueves 7 de octubre el presidente de Aguirre & Schwarz Julio Aguirre estará en la Charla La lista Gris del GAFI y la situación de Panamá organizada por Quality Leadership University.
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Acerca de este evento
Charla
La lista Gris del GAFI y la situación de Panamá
Objetivo General
Explicar las causas que incluyeron a Panamá como un País No Cooperador según GAFI y la perspectiva de salir y no ser incluidos nuevamente
Objetivos Específicos
- Orientar sobre los criterios que a partid del 2013 aplica el GAFI en las evaluaciones mutuas (Técnico vs Efectividad).
- Opinar sobre la recomendación 24 y 25 del GAFI, las cuales se consideran la razón real de la presiones internacionales.
Expositor:
Julio Aguirre, CPA, CPAML
Julio Aguirre es Contador Público Autorizado , cuenta con más de 30 años de experiencia financiera en los sectores privado y público en América Latina, incluyendo Actividades de Profesionales Designados No Financieros . * Presidido el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, * Presidido el Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá, * Miembro de reuniones del Grupo Directivo PSD de EE. Aguirre tiene un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Latina en Panamá, una licenciatura en contabilidad de la Universidad de Panamá y la prestigiosa designación CPAML, la especialidad de más alto nivel en prevención de lavado de activos otorgada por la Universidad Internacional de la Florida y la Asociación de Bancos Internacionales de la Florida.
- Cuándo: 7 de octubre de 2021
- Hora: 6:00 p.m.
- Via: ZOOM