La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) llevó a cabo el segundo y último día del Congreso para Sujetos Obligados no Financieros, continuando con el proceso de gestión del conocimiento sobre las mejores prácticas para la contribución de la empresa privada en las mejoras necesarias para que Panamá pueda ser retirada de las listas grises de GAFI, OCDE, entre otras.
Durante la jornada de la tarde se llevaron a cabo talleres didácticos con el apoyo del personal especialista de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros (SSNF) que fue mostrando cómo se puede elaborar una plantilla de seguimiento para la verificación de nuevos clientes procurando conocer su reputación financiera y la de su operación., a cargo de Roderick Schwarz y Julio Aguirre.
