Julio Aguirre

Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, Master en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, Post-Grado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “CPAML – Certified Professional in AML”. Para “FIBA AML Institute” es desarrollador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, emitidos por el Florida International University (FIU), el Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association, tanto para el sector bancario como para los sectores denominados APNFD.

Contador Público Autorizado, cuenta con más de 33 años de experiencia bancaria local e internacional, más de cinco (5) años de experiencia como consultor local e internacional tanto del sector privado financiero, no financiero y de gobierno, más de 20 años de experiencia docente local e internacional. Se destaca que el señor Aguirre fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y subcomponentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI, en febrero del año 2016. Igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación – Decreto Ejecutivo No.363 del año 2015, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión, APNFD.
En adición, ha realizado evaluaciones privadas en cuanto al cumplimiento técnico, diseño e implementación, así como evaluaciones de la efectividad de los controles para las 40 recomendaciones del GAFI, entre las que se destaca la solicitada por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. Igualmente, ha realizado evaluaciones de riesgo sectoriales, contribuyendo de esa manera al cumplimiento de la recomendación No.1 del GAFI por parte de sus clientes.

Profesionalmente, se desempeñó por más de cuatro años como Presidente de CSMB (Panamá), S.A., más de 11 años como Senior Vice President – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como Gerente, entre las que se destaca su posición en Finanzas, Operaciones y Cumplimiento. Es Director del Comité de Auditoría de la Casa de Valores PANACORP y Director Asesor del Comité de Cumplimiento de la Corporación Multibank, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá – ACONTAP y Adherente Individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC.