Julio Aguirre

Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A

“Los esfuerzos de Panamá para salir de la lista gris del GAFI se deben concentrar en implementar las leyes y regulaciones que ya existen, para que se muestre resultados. Es decir, ya contamos con las leyes y regulaciones que nos permiten manejar resultados en tiempo real.
Particularmente, enfocarnos en una nueva Evaluación Nacional de Riesgos, las respectivas evaluaciones sectoriales y sobre todo en cómo mostrar resultados de monitoreo y seguimiento de las empresas offshore.
La actualización al día de ayer resalta: ” Panama should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies”