Es Contador Público egresado de la Universidad Alejandro de Humboldt, es especialista con demostrada experiencia en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, se encuentra Inscrito y Certificado ante el Registro de Personas Naturales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), del Ministerio del Poder Popular par las Relaciones Interiores y Justicia (MRPPRU).
Se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de Bancamiga, Banco de Desarrollo, cuenta con mas doce (12) años de experiencia en la materia, ha desempeñado cargos importantes en diferentes Instituciones Financieras del país.
Formo parte del grupo de especialistas que participó en la revisión, análisis, preparación y presentación del caso de Estudio, durante el ejercicio de Tipológicas del año 2008 realizado por la SUDEBAN.
Posee una amplia experiencia en los procesos de formación y adiestramiento en la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
A través de CSMB Panamá, forma parte del Grupo de experto que lleva a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo País (Panamá).
Es Gerente General de la Empresa de Servicios de Consultoría en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, SCHWARZ ROMERO & ASOCIADOS, C.A., la cual brinda asesoría para empresas del sector Bancario, Seguros, Mercado de Valores y Tecnológico ubicadas en Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos de América y Proffesional Consultant en Aguirre&Schwarz, S.A
Es Contador Público egresado de la Universidad Alejandro de Humboldt, es especialista con demostrada experiencia en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, se encuentra Inscrito y Certificado ante el Registro de Personas Naturales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), del Ministerio del Poder Popular par las Relaciones Interiores y Justicia (MRPPRU).
Se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de Bancamiga, Banco de Desarrollo, cuenta con mas doce (12) años de experiencia en la materia, ha desempeñado cargos importantes en diferentes Instituciones Financieras del país.
Formo parte del grupo de especialistas que participó en la revisión, análisis, preparación y presentación del caso de Estudio, durante el ejercicio de Tipológicas del año 2008 realizado por la SUDEBAN.
Posee una amplia experiencia en los procesos de formación y adiestramiento en la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
A través de CSMB Panamá, forma parte del Grupo de experto que lleva a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo País (Panamá).
Es Gerente General de la Empresa de Servicios de Consultoría en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, SCHWARZ ROMERO & ASOCIADOS, C.A., la cual brinda asesoría para empresas del sector Bancario, Seguros, Mercado de Valores y Tecnológico ubicadas en Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos de América y Proffesional Consultant en Aguirre&Schwarz, S.A
Contador Público Autorizado, cuenta con más de 33 años de experiencia bancaria local e internacional, más de cinco (5) años de experiencia como consultor local e internacional tanto del sector privado financiero, no financiero y de gobierno, más de 20 años de experiencia docente local e internacional. Se destaca que el señor Aguirre fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y subcomponentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI, en febrero del año 2016. Igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación – Decreto Ejecutivo No.363 del año 2015, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión, APNFD.
En adición, ha realizado evaluaciones privadas en cuanto al cumplimiento técnico, diseño e implementación, así como evaluaciones de la efectividad de los controles para las 40 recomendaciones del GAFI, entre las que se destaca la solicitada por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. Igualmente, ha realizado evaluaciones de riesgo sectoriales, contribuyendo de esa manera al cumplimiento de la recomendación No.1 del GAFI por parte de sus clientes.
Profesionalmente, se desempeñó por más de cuatro años como Presidente de CSMB (Panamá), S.A., más de 11 años como Senior Vice President – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como Gerente, entre las que se destaca su posición en Finanzas, Operaciones y Cumplimiento. Es Director del Comité de Auditoría de la Casa de Valores PANACORP y Director Asesor del Comité de Cumplimiento de la Corporación Multibank, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá – ACONTAP y Adherente Individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC.