En este seminario los participantes lograrán comprender técnicas para entender el riesgo intrínseco de sus clientes, considerando la actividad o actividades a la que se dedica, zona geográfica, operaciones y otras variables pertinentes a ser calificados para una adecuada clasificación del riesgo del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
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