En el marco del Día Nacional Contra el Lavado de Activos, que se celebra el próximo 29 de octubre la […]
Webinar La lista gris del GAFI y la situación de Panamá
Quality Leadership University organizó el webinar La lista gris del GAFI y la situación de Panamá a cargo del presidente
Este jueves 7 de octubre el presidente de Aguirre & Schwarz Julio Aguirre estará en la Charla La lista Gris
Congreso Internacional del Comité de Seguros y Reaseguros
En Aguirre & Schwarz estamos muy complacidos de ser parte de este evento. 6, 7 y 8 de octubre tendrá
Panamá estancado en el ranking que evalúa riesgos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
TVN noticias realizó un reportaje sobre los avances en materia de gobernanza en Panamá indicando que el país sigue estancado
Visión del contexto de Panamá y la lista gris del GAFI
Aguirre y Schwarz, estuvo presente en el Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos,
Riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociado a operaciones cambiarias
Roderick Schwarz, director principal de la firma Aguirre & Schwarz, fue el moderador de la charla Riesgo de lavado de
XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Del 18 al 20 de agosto 2021, se estará realizando el XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales,
Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos
Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos que se realizará el 1y 2 de Septiembre/2021, organizado por Asojuegos. Inscripciones
La Corrupción como Delito Precedente al Lavado de Activos
Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz, realizó la Conferencia virtual «La corrupción como delito precedente al lavado de activos»