Programa Radial Linea Directa por Kw Continente Lunes 03 de febrero en el que se hizo docencia sobre el significado de las listas en las que se encuentra… Read more »
El 17 de noviembre se llevó acabo el Compliance Summit América Latina 2022 organizado por LexisNexis Risk Solutions, una jornada en la que participaron como exponentes nuestro presidente Julio Aguirre y… Read more »
Roderick Schwarz director principal de la firma Aguirre y Schwarz nos trae en el programa Banca al día un tema relacionado a los cripto activos y hoy nos explicará sobre… Read more »
En el país existen diferentes entes reguladores en materia financiera y no financiera, los cuales cumplen con roles de suma importancia que son necesarios conocer, Julio Aguirre presidente de Aguirre… Read more »
Roderick Schwarz director principal de Aguirre & Schwarz conversó con Banca al Día y Negocios sobre la actualización de datos que están solicitando las diferentes instituciones financieras. Puedes ver el… Read more »
Julio Aguirre presidente de Aguirre & Schwarz comenta sobre los resultados de la última plenaria del GAFI en la que Panamá se mantuvo en la lista gris, la relevancia de… Read more »
La alianza A&S-CSMB-Risk Rator estuvo presente durante el AML Compliance 2022 organizado por FIBAm en la que Tecnología, Consultoría, Estrategia y Gestión de Riesgos al servicio de nuestros clientes. El… Read more »
Este 27 de enero se llevó acabo el Conversatorio Virtual LATAM. Retos del Compliance en la Región Latinoamérica para el año 2022 organizado por Risk Consulting Global Group en el… Read more »
Previo al Día Nacional Contra el Lavado de Activos, que se celebra el próximo 29 de octubre la firma Aguirre & Schwarz realiza este conversatorio sobre prevención de Lavado de… Read more »