11° Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros Del 13 al 15 de mayo son 8 […]
Conferencias y eventos
Llega a Panamá la certificación FIBA AMLCA
Llega a Panamá la certificación FIBA AMLCA Anti-Money Laundering Certified Associate en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida
AML Conference Miami
La segunda jornada de este gran evento AML Conference, que organiza FIBA, también estuvo marcada por excelentes conferencias como el
la UAF recibieron capacitación especializada
Colaboradores de la UAF recibieron capacitación especializada para obtener la certificación FIBA AMLCA. Este programa formativo abarca todos los sectores
Seminario el Ecosistema Cripto
Te invitamos a participar de este seminario que te actualizará en el Ecosistema hashtag#Cripto, de la mano de expertos. Participará
Regresa la certificación en Antilavado de dinero y activos a Panamá
Regresa la certificación en Antilavado de dinero y activos a Panamá será el 13 y 14 de noviembre interesados pueden
Congreso Hemisférico Panamá 2024
Tres días de mucha y valiosa información en el Congreso Hemisférico de Panamá para la prevención de Blanqueo de Capitales
La Evolución del Lavado de Dinero Hacia una Realidad Financiera/Digital
No se pierda el taller presencial La Evolución del Lavado de Dinero Hacia una Realidad Financiera/Digital Innovación en la Gestión
Semana del FinCrime
El lunes 12 de 9:40 a 10:10 am de Panamá (11:40 a 12:10 de Uruguay) nuestro director principal Roderick Schwarz
CONGRESO INTL. AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE Y AML
Nuestro presidente Julio Aguirre estará participando este viernes en el 2do CONGRESO INTERNACIONAL AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE Y LAVADO DE