Más de 1,000 participantes en el Conversatorio Virtual LATAM
Este 27 de enero se llevó acabo el Conversatorio Virtual LATAM. Retos del Compliance en la Región Latinoamérica para el […]
Noticias
Conversatorio Previo al Día Nacional Contra el Lavado de Activos
Previo al Día Nacional Contra el Lavado de Activos, que se celebra el próximo 29 de octubre la firma Aguirre
Webinar La lista gris del GAFI y la situación de Panamá
Quality Leadership University organizó el webinar La lista gris del GAFI y la situación de Panamá a cargo del presidente
Panamá estancado en el ranking que evalúa riesgos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
TVN noticias realizó un reportaje sobre los avances en materia de gobernanza en Panamá indicando que el país sigue estancado
Visión del contexto de Panamá y la lista gris del GAFI
Aguirre y Schwarz, estuvo presente en el Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos,
Riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociado a operaciones cambiarias
Roderick Schwarz, director principal de la firma Aguirre & Schwarz, fue el moderador de la charla Riesgo de lavado de
La Corrupción como Delito Precedente al Lavado de Activos
Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz, realizó la Conferencia virtual «La corrupción como delito precedente al lavado de activos»
Retos de Panamá para salir de listas grises.
El presidente de Aguirre & Schwarz, Julio Aguirre participó en el programa En Contexto que se transmite en ECO Tv
Actualización en materia de de beneficiario final
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – ACFCS realizó la Semana Virtual FinCrime de ACFCS, en este evento participó