Dirigido a:
Responsables de diseñar los mecanismos de prevención de BC/FT/FPADM, auditores
internos, personas responsables de la gestión de riesgos y personas responsables de la evaluación de la efectividad de los controles, conforme lo establece la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus reglamentaciones.
ENTIDADES: Bancos, Cooperativas, Financieras, Fiduciarias, entre otras instituciones financieras.
Objetivo:
Acreditar conocimientos, comprensión y aplicación de una metodología de gestión para el diseño de los controles de los eventos potenciales de riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación al que están expuestos los sujetos obligados financieros.