Congreso Internacional del Comité de Seguros y Reaseguros
En Aguirre & Schwarz estamos muy complacidos de ser parte de este evento. 6, 7 y 8 de octubre tendrá […]
Panamá estancado en el ranking que evalúa riesgos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
TVN noticias realizó un reportaje sobre los avances en materia de gobernanza en Panamá indicando que el país sigue estancado
Visión del contexto de Panamá y la lista gris del GAFI
Aguirre y Schwarz, estuvo presente en el Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos,
Riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociado a operaciones cambiarias
Roderick Schwarz, director principal de la firma Aguirre & Schwarz, fue el moderador de la charla Riesgo de lavado de
XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Del 18 al 20 de agosto 2021, se estará realizando el XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales,
Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos
Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos que se realizará el 1y 2 de Septiembre/2021, organizado por Asojuegos. Inscripciones
La Corrupción como Delito Precedente al Lavado de Activos
Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz, realizó la Conferencia virtual «La corrupción como delito precedente al lavado de activos»
l XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Del 18 al 20 de agosto 2021, se estará realizando el XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de
Retos de Panamá para salir de listas grises.
El presidente de Aguirre & Schwarz, Julio Aguirre participó en el programa En Contexto que se transmite en ECO Tv
Participe de la Conferencia virtual «La corrupción como delito precedente al lavado de activos» celebrado por la Comisión Peritaje Contable