Desventajas y Ventajas de una moratoria de pago
Formación & Competencias invita al Conversatorio Virtual en un Coffe Meeting con Julio Aguirre. En el que se hablará de las […]
Adaptando la Debida Diligencia a las restricciones y el distanciamiento social con el Covid-19
El próximo miércoles 29 de abril se llevará acabo el próximo Coffe Meeting con nuestros socios Julio Aguirre y Roderick
Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en tiempos de Covid 19
Julio Aguirre Presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud
Rediseñando Los controles de prevención de Blanqueo de Capitales frente al COVid 19
El próximo lunes 13 de abril se realizará en el conversatorio virtual en el que se abordarán temas
jornada de Capacitación y Sensibilización para clientes
Durante esta semana nuestro socio Roderick Schwarz participó en un una jornada de Capacitación y Sensibilización para nuestros clientes.
Auditoría enfocada en la Prevención de Blanqueo de Capitales
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Seminario sobre Gestión de Riesgo ISO31000:2018
Nuestros directores, JulioAguirre y Roderick Schwarz, estuvieron en el seminario sobre Gestión de Riesgos bajo la norma ISO31000:2018
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Nueva actualización de GAFI sobre Panamá
Julio Aguirre Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A «Los esfuerzos de Panamá para salir de la lista gris del GAFI se
Evaluación Nacional de Riesgo debe ajustarse al país
Julio Aguirre Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estableció que para reducir los problemas