El Rol de la Unidad de Cumplimiento, la Unidad de Riesgo, Auditoría Interna, Auditoría Externa y Supervisores.
Julio Aguirre Presidente de Aguirre & Schwarz Hemos observado que los diferentes actores que responden a la segunda, tercera y […]
Noticias
Puedes ver completo el seminario «Identidad Digital, debida diligencia del cliente»
https://youtu.be/6Wr-0z9LVpk
Aguirre&Schwarz te invita al seminario «Identidad Digital, debida diligencia del cliente
Nuestro socio Roderick Schwarz te invita al seminario «Identidad Digital, debida diligencia del cliente recuerda es mañana jueves a las 4:00 pm
Aguirre& Schwarz presentaron el Webinar Ventajas y desventajas de una moratoria de pago
Conversatorio virtual con Julio Aguirre, director de la firma Aguirre & Schwarz
Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en tiempos de Covid 19
Julio Aguirre Presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud
jornada de Capacitación y Sensibilización para clientes
Durante esta semana nuestro socio Roderick Schwarz participó en un una jornada de Capacitación y Sensibilización para nuestros clientes.
Nueva actualización de GAFI sobre Panamá
Julio Aguirre Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A «Los esfuerzos de Panamá para salir de la lista gris del GAFI se
Evaluación Nacional de Riesgo debe ajustarse al país
Julio Aguirre Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estableció que para reducir los problemas