- Diseño de Manuales para cumplir con el régimen Anti Lavado de Dinero.
- Identificación de riesgos.
- Medición de las amenazas y vulnerabilidades.
- Mitigantes proporcionales.
- Matrices para determinar riesgos inherentes y residuales (clientes, productos , servicios y canales)
- Evaluación de la efectividad de los controles.
- Metodología de evaluación de los riesgos.
- Evaluación Integral (Capacidad, Tolerancia y Apetito de Riesgo)
- Retrospectiva de transacciones (Look – Back´s)
- System Validation & System Calibration.
- Investigaciones para Debidas diligencias Ampliadas.